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极品女仙-露笑科技股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉

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  证券代码:002617 证券简称:露笑科技布告编号:2019-100

  露笑科技股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十六次会议决定于2019年7月11日举行2019年第四次暂时股东大会,现将本次股东大会有关事项告诉如下:

  一、会议举行基本情况

  1、股东大会届次:2019年第四次暂时股东大会

  2、会议招集人:本次股东大会由公司董事会招集。公司第四届董事会第二十六次会议审议经过了《关于举行2019年第四次暂时股东大会的方案》,详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十六次会议抉择布告》(布告编号:2019-097)。

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议的招集、举行程序契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

  4、举行时刻

  (1)现场会议时刻:2019年7月11日(周四)下午14:30

  (2)网络投票时刻:2019年7月10日至2019年7月11日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年7月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的详细时刻为:2019年7月10日15:00至2019年7月11日15:00期间的恣意时刻。

  5、举行办法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的办法。

  (1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书托付别人到会现场会议进行投票表决。

  (2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  (3)依据《公司章程》等相关规矩,股东大会股权挂号日挂号在册的一切股东,均有权经过相应的投票体系行使表决权,但同一股份只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决办法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

  6、股权挂号日:2019年7月4日(周四)

  7、到会目标:

  (1)公司股东:到2019年7月4日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会股东大会,并可书面托付代理人到会会议和参与表决(授权托付书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师

  8、现场会议举行地址:浙江省诸暨市展诚大路8号公司办公大楼

  二、会议审议事项

  1、审议《关于添加公司注册资本并修订的方案》、

  2、审议《关于拟签定严重协议暨相关买卖的方案》。

  以上提案经公司第四届董事会第二十六次会议审议经过。详细内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十六次会议抉择布告》(布告编号:2019-097)。

  上述提案1为特别抉择事项,须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过;股东大会就提案2进行表决时,相关股东须逃避表决。

  依据《公司章程》、《上市公司股东大会规矩》、《中小企业板上市公司标准运作指引》的要求,上述提案为影响中小投资者利益的严重事项,公司对中小投资者表决独自计票,独自计票成果将及时揭露发表。中小投资者指:除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、参与现场会议挂号办法

  1、挂号办法:参与本次股东大会的法人寒战2股东,请于会议挂号日,持自己身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资历证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、挂号;法人股股东托付代理人的,请持代理人自己身份证、授权托付书、营业执照复印件(加盖公章)、托付人股东账户卡及托付人持股清单到公司挂号。

  参与本次股东大会的自然人股东,请于会议挂号日,持自己身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司挂号;自然人股东托付代理人的,请持代极品女仙-露笑科技股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉理人自己极品女仙-露笑科技股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉身份证、托付人身份证复印件、授权托付书(见附件二)、托付人股东账户卡及托付人持股清单到公司挂号。

  异地股东可用传真或信函办法挂号,传真或信函以抵达本公司的时刻为准(《参会股东挂号表》见附件三),截止时刻为:2019年7月10日下午16:30。到会会议时应当持上述证件的原件,以备检验。

  2、挂号时刻:2019年7月10日, 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

  3、挂号地址:浙江省诸暨市展诚大路8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

  4、传真号码:0575-8907297极品女仙-露笑科技股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉5

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,公司将向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系办法

  联系人:李陈涛

  联系电话:0575-89072976

  传真:0575-89072975

  电子邮箱:roshow@roshowtech.com

  邮政编码:311814

  地址:浙江省诸暨市展诚大路8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

  2、会议会期估计半响,与会股东住宿及交通费用自理。

  七、备检文件

  第四届董事会第二十六次会议抉择。

  特此布告。

  露笑科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年六月二十五日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一。网络投票的程序

  1。普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362617”,投票简称为“露笑投票”

  2。填写表决定见或推举票数。

  本次一切提案均为非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3。股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二。经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年7月11日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。经过深交所互联网投极品女仙-露笑科技股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月10日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年7月11日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”挑选“露笑科技股份有限公司20极品女仙-露笑科技股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉19年第四次暂时股东大会投票”。规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  兹全权托付 (先生/女士)代表我单位(自己)参与露笑科技股份有限公司于2019年7月11日举行的2019年第四次暂时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的结果均由我单位(自己)承当。

  托付人名字(称号):

  托付人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  托付人持有股份性质及数量:

  托付人股东账号:

  受托人名字:

  受托人身份证号码:

  对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

  ■

  特别阐明事项:

  1、托付人对受托人的指示,以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

  2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;托付人为法人的有必要加盖法人单位公章。

  3、如托付认未对投票作清晰指示,则视为受托人有权依照自己的意思进行表决。

  4、本托付书的有用期限自本托付书签署之日起至本次股东大会完毕。

  托付人签名(法人股东加盖公章):

  受托人签字:

  托付日期: 年月日

  附件三:

  露笑科技股份有限公司

  2019年第四次暂时股东大会参会股东挂号表

  ■

  附注:

  1。请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

  2。已填妥及签署的参会股东挂号表,应于2019年7月10日16:30之前送达、邮递或传真办法到公司。

  3。上述参会股东挂号表极品女仙-露笑科技股份有限公司关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

(责任编辑:DF120)